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주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제 22조에 의거, 제52기 임시주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지는 상법 제 542조의4에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여주시기 바랍니다.

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1. 일시 : 2024년 9월 12일 (목요일) 오전 9시 00분

2. 장소 : 인천광역시 서구 가좌로 31(가좌동) 원풍물산(주) 당사 3층 회의실

3. 회의 목적사항
     가. 보고안건 : 이사 선임의 건
     나. 부의안건
          제 1호의안 : 사내이사 홍민영 선임의 건 (신규선임)

4. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증(외국인의 경우 투자 등록증) 지참  

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증, 주주의 인감증명서

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제48회 정기주주총회부터 활용하기로 결정하였으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

○ 전자투표 관리시스템
 - 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

○ 전자투표 행사 기간 : 2024년 9월 02일 9시 ~ 2024년 9월 11일 17시

    - 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지만 이용 가능)

○ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

    - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
      (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
  경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 기타사항
* 주주총회 기념품은 지급되지 않사오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.