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제 51기 정기주주총회소집공고

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작성자 원풍물산 조회 336회 작성일 24-03-21 10:17

본문

제51기 정기주주총회를 개최하고자 합니다

일정 : 2024년 3월 29일(금) 오전 9시

장소 : 인천광역시 서구 가좌로 31(가좌동) 3F 회의실




주주총회 소집공고

(제51기 정기)


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.  

  당사 정관 제22조에 의거, 제51기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 



                                            - 다      음 - 

1. 일  시: 2024년 3월 29일 (금요일) 오전 9시 00분




2. 장  소: 인천광역시 서구 가좌로 31(가좌동) 원풍물산㈜ 당사 3층 회의실 




3. 회의목적사항 


가. 보고안건

 1) 감사보고

 2) 영업보고

 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

 

나. 부의 안건

  제1호 의안: 제51기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

  제2호 의안: 이사보수한도액 승인의 건

  제3호 의안: 감사보수한도액 승인의 건

 



4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 홈페이지(www.wonpung.com)에 게재하며, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다. 




5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(외국인의 경우 투자 등록증) 지참  

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증, 주주의 인감증명서




6. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제48회 정기주주총회부터 활용하기로 결정하였으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다.




○ 전자투표 관리시스템

  - 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

  - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

○ 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시

    - 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지만 이용 가능)

○ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

    - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

       (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

   경우 전자투표는 기권으로 처리


7. 기타사항

- 1호의안은 당사 정관 제55조에 의거 이사회의 승인요건을 모두 충족한 경우 이사회 승인 및 주주총회 보고로 재무제표의 승인절차가 진행될 수 있습니다.




※ 주주총회 기념품은 지급되지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.




                                  2024년    3월    14일





                            인천광역시  서구  가좌동  31(가좌동)

                          원풍물산 주식회사

                          대표이사  이  두 식     (직인생략)




                            명의대서대리인 주식회사 하나은행 

                            은   행   장    이     승     열